Сумма легализованных «грязных» средств превышает 6 миллионов гривен, – информирует управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области.

Сумма легализованных «грязных» средств превышает 6 миллионов гривен, – информирует управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области.

За легализацию доходов, полученных преступным путем, на Волыни возбудили 5 уголовных дел. Факты отмывания доходов уличены в ходе финансовых расследований и контрольно-проверочных мероприятий.

Вместе с тем, по материалам расследований и проверок управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Волынской области, возбуждено 8 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более чем 30 миллионов гривен.

Расследуя уголовные дела, налоговики арестовали имущество и ценные бумаги на сумму 56 миллионов гривен и возместили 2,6 миллиона убытков.